‫المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة غسل الأموال

الموضوعات

قانون

الملخص

تهدف هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على جريمة غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي ، وتحديد الشخص المعنوي الذي يمكن مما علته عن جريمة غسل الأموال ، والسياسة الجزائية التي اتبعها المشرع العماني لمكافحة جرائم غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي .وقد قسمنا هذا البحث إلى فصلين ومبحث تمهيدي تناولنا فيه مفهوم جريمة غسل الأموال ، أما الفصل الأول فقد خصصناه للشخص المعنوي المسؤول عن جريمة غسل الأموال ، في حين تحدثنا في الفصل الثاني عن السياسة الجزائية لمكافحة جريمة غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي ، وانتهجنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة : 1- أن المسؤولية الجزائية تقع على عائق الشخص المعنوي خلال مرحلة التصفية وذلك لأن الشخصية القانونية للشركة تبقى الى حين انتهاء أعمال التصفية ، ونرى من الأفضل مساءلتها خلال هذه المرحلة تفاديا لحدوث ثغرة يمكن استغلالها من قبل أعضاء الشركة لارتكاب جريمة | غسل الأموال ، ونوصي بوضع نص صريح في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العماني يعالج موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية خلال مرحلة التصفية.۳- أن سلطنة عمان أخذت بمنهج المواجهة الشاملة لجريمة غسل الأموال ، وذلك بتحديث التشريعات العقابية والإجرائية ووضع بنية تشريعية متكاملة تجرم أفعال غسل الأموال سواء كانت مرتكية من الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ، أضف إلى ذلك أنها عمدت إلى تطوير نظمها المصرفية والمالية بشكل مستمر وبما يكفل حمايتها من عمليات غسل الأموال ، وذلك من خلال وضع ضوابط رقابية ولوائح قانونية تنظم عمل المؤسسات المالية تعزيزا لإسهامها الوطني في الجهود الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال .

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

ff0051b9-a482-4797-8c05-976f24e253cb

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل ماجيستير

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

1370318_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" تحية بنت حمود بن سالم السيابية","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عادل عبد إبراهيم العاني","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

‫المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة غسل الأموال

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

The objective of this dissertation is to shed light on the crime of money laundering committed by the legal person, identify the legal person responsible for the crime of money laundering, and the penal policy adopted by the Omani legislator to combat money laundering crimes committed by the legal person This research is divided into two chapters and a preliminary section in which the concept of the crime of money laundering is examined. The first chapter is devoted to the legal person responsible for the crime of money laundering, while Chapter Il reviews the penal policy to combat the crime of money laundering committed by the legal person. In this study I adopted the comparative analytical approach.The most important findings of the study are as follows:1. The criminal responsibility rests upon the legal person during the liquidation phasebecause the legal identity of the company remains valid until the completion of the liquidation, and we think it is preferable to be held accountable during this stage to avoid creating a gap that can be exploited by the members of the company to commit the crime of money laundering. We recommend that a unambiguous statement is to be included in the Omani law of the laundering of money addressing the issue of criminal liability of moral persons during the liquidation phase.2. The Sultanate of Oman has adopted a comprehensive approach to the crime of money.laundering by updating penal and procedural legislation and establishing an integrated legislative structure that criminalizes money laundering acts committed by natural or moral persons. Furthermore, it has continuously developed its banking and financial systems to protect them from money laundering through the establishment of regulatory controls and legal regulations governing the operation of financial institutions in order to strengthen their national contribution to international efforts to combat the crime of money laundering.

كلمات الباحثين

غسيل الأموال

إشراف وإعداد

الإشراف

عادل عبد إبراهيم العاني

الإعداد

تحية بنت حمود بن سالم السيابية

الاقتباسات الببليوغرافية