La lutte contre le blanchiment d'argent: Cas d'étude: la banque Société Générale

الموضوعات

اقتصاد

الملخص

La lutte contre le blanchiment d’argent demeure aussi une priorité de la banqueSociété Générale, qui a mis en place des instruments et des procédures adéquats lui permettantd’identifier les activités et les transactions inhabituelles. Pour ce faire, elle veille àl’application des dispositifs du règlement de la BA 05-05 du 15 décembre 2005 relatif à laprévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme etd’autres textes de loi afin de lutter contre ce phénomène. De plus, la SG veille sur laconnaissance affinée de son client, à travers un certain nombre de documents que ce dernierdoit fournir à la banque. Comme elle fait preuve de vigilance, par la surveillance de toutestransactions, et identifier celles qui sont complexes et inhabituels. Lorsqu’une opérationinitiée par un client pourra se rapporter au blanchiment d’argent, la SG doit informer l’AMLOqui se chargera, si nécessaire, d’effectuer une déclaration de soupçons à la CTRF selon lesprocédures en vigueur. La diversification des techniques de blanchiment d’argent a incité laSG à développer des programmes détaillés et des méthodes efficaces leur permettant de biendécomposer le processus de blanchiment.

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التعريف والنوع

رقم الوثيقة: fa6125c5-250c-4d72-84e1-8b1075bede24
رقم العقد: 0
نوع الوسائط: Crawler
نوع المحتوى: الرسائل العلمية
صيغة المصدر: ماستر (LMD)
نوع الملف: pdf text
أسماء الملفات: 39069_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين: [{"name_ar":" Zineb Rebiai ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"Boughidene Rachid","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"Smaili Hanane","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]
اللغة: French

المصدر والدورية

اسم المصدر: La lutte contre le blanchiment d'argent: Cas d'étude: la banque Société Générale

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الإشراف: Boughidene Rachid
الإعداد: Zineb Rebiai , Smaili Hanane

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Zineb Rebiai ،Boughidene Rachid و Smaili Hanane. (2013). La lutte contre le blanchiment d'argent: Cas d'étude: la banque Société Générale . أطروحة(ماستر (LMD)). كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والإدارة-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية. الجزائر.

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Zineb Rebiai ،Boughidene Rachid و Smaili Hanane. La lutte contre le blanchiment d'argent: Cas d'étude: la banque Société Générale . 2013. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والإدارة-جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية، ماستر (LMD).