متطلبات نظام فعال لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة للجهود الدولية وكيفية الاستفادة منها

الموضوعات

اقتصاد

الملخص

أدى إنتشار عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وزيادة أخطارها المهددة للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي على الصعيدين الوطني والدولي إلى تكاثف جهود المجتمع الدولي لمكافحتها من خلال وضع إطار منظور يضم مجموعة من الإتفاقيات الدولية ، المعايير والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية والهيئات المشرفة على القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات المهنية المعنية، ولتعدد هذه الجهود كان لازما تحديد الحد الأدنى من الالتزامات أو المتطلبات الأساسية لبناء نظام فعال لمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب التي تم استنباطها من مختلف هذه المعايير أو الجهود هذا من جهة، و إبراز مدى التزام واستفادة دول العالم بها بما فيها الجزائر من خلال دراسة مختلف الاستقصاءات والتقارير المتوفرة للباحث والمتعلقة بهذا المجال. لقد اعتمدت الجزائر نظاما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد على المعايير والجهود السابقة الذكر بهدف الانضمام لمجموعة الدول الملتزمة بالمعايير الدولية، لكن يبقى هذا النظام يعاني النقص في أركانه وهو ما تثبته درجة الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولي التي وصلت حسب دراستنا إلى 30% والتي تعد منخفضة مقارنة بمتوسط الالتزام في البلدان المتقدمة، النامية والعربية

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

eebb1123-94ec-4341-9104-1c63a60d49c6

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

رسائل دكتوراة

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2273234_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" عبد الرزاق يخلف","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"خليل الرفاعي ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"عبد الحميد زعباط","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

متطلبات نظام فعال لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة للجهود الدولية وكيفية الاستفادة منها

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

التهرب الضريبي

إشراف وإعداد

الإشراف

خليل الرفاعي , عبد الحميد زعباط

الإعداد

عبد الرزاق يخلف

الاقتباسات الببليوغرافية