الحماية القانونية للأموال من الجرائم المالية

الموضوعات

قانون

الملخص

تعد الجرائم المالية من الدوافع الأساسية التي جعلت المشرع الجزائري يسن قوانين لمحاربتها، كما كان للاتفاقيات الدولية دور فعال في الحد منها، وقد أنشأت هيئات مثل السلطة العليا للشفافية والديوان المركزي لقمع الفساد، وعززت آليات الرقابة على الأموال المودعة في البنوك. كما نظم قانون العقوبات الجزائري كل جريمة وخصص لها عقوبات. أما على المستوى الدولي فنجد مؤسسات ذات طابع مالي تؤدي دورا في حماية المال ودعم الدول الفقيرة ضمن حدود قانونية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وساهمت منظمات كمنظمة الشفافية الدولية والانتربول في مواجهة الفساد المالي من خلال إصدار مؤشرات حول الفساد وملاحقة الأشخاص محل الشبهة، وتسعى الدول إلى الحد من هذه الجرائم والقضاء عليها.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0e41d023-e15f-4d2e-a08c-f6bfe615dc98

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

1039521_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"سعدية طير ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"ناجية شيخ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

الحماية القانونية للأموال من الجرائم المالية

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

Les crimes financiers comptent parmi les principales motivations qui ont poussé le législateur algérien à promulguer des lois pour les combattre. Les conventions internationales ont également joué un rôle actif dans leur réduction. Des instances telles que la haute autorité de transparence et l’Office central de Répression de la Corruption ont été créées, et les mécanismes de contrôle des fonds déposés dans les banques ont été renforcés. Le code pénal algérien a, quant à lui, défini chaque infraction et prévu des sanctions spécifiques.Sur le plan international, on trouve des institutions à caractère financier qui jouent un rôle dans la protection des fonds et le soutien aux pays pauvres dans des limites légales, telles que le fonds Monétaire Internationale et la Banque Mondiale. Des organisations comme Transparency International et Interpol ont également contribué à la lutte contre la corruption financière, notamment par la publication d’indices de corruption et la poursuite des personnes soupçonnées. Les états s’efforcent ainsi de réduire et d’éradiquer ces crimes.

كلمات الباحثين

الجرائم الماليةالفساد الماليحماية الأموال

إشراف وإعداد

الإشراف

ناجية شيخ

الإعداد

سعدية طير

الاقتباسات الببليوغرافية