دور البنوك في مكافحة جريمة تبييض الاموال

الموضوعات

قانون

الملخص

مــلخص مذكرة الماسترتعد جريمة تبييض الأموال أحد أخطر الأفعال الإجرامية الماسة بالمال العام والخاص على حد سواء، إذ تضفي سبغة المشروعية على العائدات غير المشروعة و الناجمة عن ارتكاب أفعال جرمية أولية عن طريق غسلها عادة وا إدماجها في الدورة المالية.يرتب ارتكاب فعل تبيض الأموال العديد من الانعكاسات السلبية الضاربة في عمود النظام المالي للدولة والمتمثل في مؤسساتها المالية وبالأخص البنوك، أين يتم زعزعة ثقة المستثمرين في مصداقية النظام البنكي، الأمر الذي استدعى بالتوازي وضع ترسانة قانونية تضمنت جملة تدابير وقائية واستباقية حماية للمنظومة البنكية من احتمالية وقو ع مثل هذه الأفعال الجرمية، وأخرى ردعية هدفها تجريم وقمع هذه الأفعال ضمانا الستمرارية العمل المصرفي

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0b042118-4aeb-4a1f-bf47-7bea2bb47d2f

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2145917_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" قينان دواجي وليد إبراهيم الخليل ","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عفيف بن عبو","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

دور البنوك في مكافحة جريمة تبييض الاموال

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

– 1تبييض الأموال 2 – دور البنك 3 – جهاز المصرفي

إشراف وإعداد

الإشراف

عفيف بن عبو

الإعداد

قينان دواجي وليد إبراهيم الخليل

الاقتباسات الببليوغرافية