مكافحة غسيل الأموال عبر الحدود في القانون الدولي

الموضوعات

قانون

الملخص

تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطرا لجرائم في وقتنا الحالي، فباعتبارها جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية حققت عوائد مالية غير مشروعة تسمى بالأموال القذرة أو الملوثة، فإنها ترتكز في نشاطها على استخدام المصارف والمؤسسات المالية كأدوات لتمرير عمليـات غـسل تلك الأمـوال لتنظيفها عن طريق إدخالها إلى الجهاز المصرفي لكي يتم تحويلها لودائع مصرفية اعتيادية يمكن استخدامها بيسر ومن دون مسائلة، علما أن هذه العمليات الإجرامية تديرها شبكات دولية تنشط في المتاجرة بالمخدرات والبشر وتهريب الأسلحة والأعضاء وأنشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاسات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي من جهة وعلى الأمن والسلم الدوليين من جهة أخرى. وقد لوحظ منذ العشرين سنة الماضية أن هنالك اهتمام عالمي بهذه المسألة من خلال عقد المؤتمرات والاتفاقيات مع المؤسسات العالمية لاتخاذ التدابير الدولية المناسبة لمواجهـة غـسل الأموال كما أن هنالك إجراءات رادعة من قبل المجتمع الدولي بحق الدول التي تعتبر غير متعاونة مع المجتمع الدولي في اعتماد تلك المعايير كلياً أو جزئيا.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

09d6dab9-13b4-488d-a6eb-b531e0b8cbcd

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf image

أسماء الملفات

924197_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":"فتيحة مقداد","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"},{"name_ar":"كنزة عمريش","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"ليندة بن شعلال","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

مكافحة غسيل الأموال عبر الحدود في القانون الدولي

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

كلمات الباحثين

القانون الدولي : غسيل الأموال : الفساد المالي

إشراف وإعداد

الإشراف

فتيحة مقداد

الإعداد

كنزة عمريش, ليندة بن شعلال

الاقتباسات الببليوغرافية