إجراءات الوقاية من تبييض الأموال في التشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

جريمة تبييض الأموال من الجرائم المستحدثة التي يتزايد حجمها يوما بعد يوم رغم الجهود الكثيفة على المستويات المحلية، الإقليمية والدولية التي تبذل لمكافحتها، وفي هذا السياق تأتي هذه الدراسة كمحاولة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل مكافحة جريمة تبييض الأموال.ويعد موضوع تبييض الأموال من المواضيع الحساسة لما يثيره من إشكالات بخصوص استئصال هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني والدولي، فضلا عن البحث عن الأساليب الناجعة للوقاية من هذه الظاهرة على المستوى الداخلي والدولي، وقد اعتمدنا على مجموعة من القوانين الوطنية وكذا الاتفاقيات الدولية من أجل الوصول إلى النظام الوقائي الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.وبهذا فإن تبييض الأموال يفسد الكيان الاقتصادي للدولة والنظام المالي والمصرفي، كما يفسد الجهاز الإداري والسياسي وتنحرف بالقيم الاجتماعية، فنظرا لهذه النتائج أو الآثار السلبية التي تسببها هذه الظاهرة فكان من الضروري التأكيد على الرقابة الفعلية ومراقبة العمليات التي تتضمن تبييض الأموال غير المشروعة وذلك للتصدي للظاهرة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

0630c3f9-b0c8-41bd-8ad0-53f1c3799763

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

330533_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" سارة ربوح","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"عبدالعزيز شملال ","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

إجراءات الوقاية من تبييض الأموال في التشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

إشراف وإعداد

الإشراف

عبدالعزيز شملال

الإعداد

سارة ربوح

الاقتباسات الببليوغرافية