آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال إجرائيا وفقا للتشريع الجزائري

الموضوعات

قانون

الملخص

يعتبر تبييض الأموال جريمة من بين أخطر الجرائم التي عرفتها الجزائر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تقوم على ثلاث أركان الركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض، تأثر سلبا على الاقتصاد الوطني والنظام السياسي للدولة، ولتصدي ومحاربة هذه الجريمة قام المشرع الجزائري بسن عقوبات للقائمين عليها، وكرس نصوص قانونية تجرمها، ووضع آليات تقليدية لمكافحتها، لكن لم تعد هذه الأساليب التقليدية كافية نظرا للتطور التكنولوجي وسهولة تداول الأموال عبر وسائل التكنولوجيا وتنقلها، لهذا تبنى المشرع الجزائري أساليب استثنائية للتحري عن الجريمة والحد من انتشارها، للكشف عن مرتكبي هذه الكريمة وإظهار الحقيقة.الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال، المشرع الجزائري، إجراءات تقليدية، إجراءات مستحدثة.

روابط وملفات

التعريف والنوع

رقم الوثيقة

014ba349-528d-441c-afa2-a4a2d2a6de97

رقم العقد

0

نوع الوسائط

Crawler

نوع المحتوى

الرسائل العلمية

صيغة المصدر

ماستر (LMD)

نوع الملف

pdf text

أسماء الملفات

2156664_1.pdf

بيانات النشر

ألقاب المؤلفين

[{"name_ar":" حنان زايدي","title_ar":"اعداد","title_en":"Preparation"},{"name_ar":"فريدة بن يونس","title_ar":"اشراف","title_en":"Supervision"}]

اللغة

Arabic

المصدر والدورية

اسم المصدر

آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال إجرائيا وفقا للتشريع الجزائري

المحتوى والصفحات

عدد الصفحات

0

ترجمة الملخص

is considered a crime among the most serious crimes that Algeria has known because it is linked to illegal activities and suspicious operations based on three pillars: the material pillar, the moral pillar and the presumed pillar, which negatively affected the national economy and the political system of the state. To confront and combat this crime, the Algerian legislator enacted penalties for those responsible for it. And he devoted legal texts that criminalize it, and put in place traditional mechanisms to combat it, but these traditional methods are no longer sufficient due to the technological development and the ease of money circulation through technology and its movement. For this reason, the Algerian legislator adopted exceptional methods to investigate crime and limit its spread, to reveal the perpetrators of this cream and show the truth.Keywords: money laundering, the Algerian legislator, traditional procedures, new procedures.

كلمات الباحثين

تبييض الأموال، المشرع الجزائري، إجراءات تقليدية، إجراءات مستحدثة

إشراف وإعداد

الإشراف

فريدة بن يونس

الإعداد

حنان زايدي

الاقتباسات الببليوغرافية